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广州商学院董事会会议制度

时间:2018-05-23 09:42:00点击:

  第一条  董事会每年召开两次会议。有以下情况之一的,可以召开董事会临时会议:
  (一)董事长认为须要时;
  (二)1/3以上董事联名提议时。
  第二条  董事会会议应有2/3以上的董事列席方为有效举办。董事会做出决定,必须经全部董事1/2以上赞成。但以下事项须经董事会全部董事的2/3以上经过过程,方可做出决定:
  (一)院长的任免;
  (二)修改学院章程;
  (三)制订生长筹划;
  (四)审核赞成学院的年度预算筹划、决算筹划;
  (五)评论辩论决定学院的分立、归并、终止;
  (六)司法或章程规定的其他事项。
  第三条  董事会会议由董事长召集、掌管,董事长可以指定一名董事代为召集、掌管会议。
  应当举办董事会会议,董事长因故不克不及召集、掌管又没有指定其他人召集、掌管的,1/3以上董事可推荐一名董事为召集掌管人,召集、掌管董事会会议。
  第四条  董事会会议召集人应于董事会会议召开10日前将会议的时间、地点、事由及议题经过过程董事会秘书告诉全部董事。
  第五条  董事会会议应由董事自己列席;董事因故不克不及列席的,可以书面拜托其他董事代为列席会议,拜托书应当载明朝理人的姓名、代理事项、权限及有效期,并由拜托人签名或盖印。
  代为列席会议的董事应当在会议前向掌管人交验拜托书并在授权范围内行使拜托董事的权力。拜托其他董事列席会议的董事应就受托董事的行动承当义务。
  董事未列席董事会会议,亦未拜托代表列席的,视为放弃在该次会议上的表决权。
  第六条  董事会对所议事项作会议记录,列席会议的董事须在会议记录上签名。董事对董事会的决定承当义务。董事会会议记录由董事会办公室存档保管。